ASTRAL MEDIA CROIT QUE DES PRATIQUES EFFICACES EN MATIÈRE DE RÉGIE D'ENTREPRISE SONT ESSENTIELLES AU SUCCÈS GÉNÉRAL D'UNE ENTREPRISE.

Le conseil d'administration supervise et évalue la gestion des affaires de la Société; il examine aussi les questions liées à son orientation stratégique, à ses activités et à leur exploitation. Il a pour mission de protéger les intérêts de la Société et de ses actionnaires.

Le conseil compte trois comités : Vérification, Rémunération et ressources humaines ainsi que Régie d'entreprise et mises en candidature.

L'administrateur en chef s'assure que le conseil s'acquitte efficacement de ses responsabilités. Chaque séance du conseil est suivie d'une réunion à laquelle n'assiste aucun des membres de la direction, afin de favoriser des échanges libres et ouverts entre les administrateurs indépendants.

Astral Media s'est engagée à respecter intégralement toutes les exigences applicables en matière de régie d'entreprise. La Société cherche continuellement à resserrer ses normes dans ce domaine. Au cours des dernières années, Astral Media a apporté des changements importants à ses pratiques en matière de régie d'entreprise, particulièrement quant à la transparence de celles-ci :

• Deux tiers des administrateurs sont indépendants, ainsi que tous les membres des comités du conseil.
• L'administrateur en chef a un mandat précis; il évalue chaque année le rendement de chacun des administrateurs, des présidents du conseil et des comités et du conseil dans son ensemble.
• Des mandats précis ont été définis pour le conseil d'administration et ses comités, pour le président du conseil, les présidents de comités ainsi que pour le chef de la direction.
• Il a été mis fin à l’émission d’options d’achat d’actions aux administrateurs, ce qui a été remplacé par un programme d’unités d’actions différées.
• Les administrateurs et les membres de la haute direction doivent maintenant détenir un nombre minimal d’actions, afin que leurs intérêts soient plus compatibles avec ceux des actionnaires de l’entreprise.
• La Société a adopté et a récemment révisé un Code d’éthique, qui établit une norme élevée en matière d’éthique et qui s’applique à l’ensemble des membres de la direction et du personnel.
• Une politique officielle de divulgation de l’information a été mise en œuvre, afin de s’assurer que les communications avec les investisseurs et le grand public s’effectuent en temps voulu, qu’elles sont conformes aux faits et exactes.
• Le comité de vérification doit approuver au préalable tous les services des vérificateurs externes.
• Le comité de vérification a adopté des mesures s’appliquant aux employés et aux tierces parties qui souhaitent porter plainte ou faire part de leurs inquiétudes quant à des questions de comptabilité ou de vérification, ou à des questions qui sont contraires aux normes établies aux termes du Code d'éthique de la Société.
• La divulgation de l’information relative à la régie d’entreprise a encore été améliorée dans la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction, incluant la divulgation d’une charte des attentes à l’endroit des administrateurs, laquelle inclut des lignes directrices en cas de conflit d’intérêts et en cas d’un vote des actionnaires lorsque la majorité des voix n’est pas exprimée.